比特币转账追踪

OST今日涨幅超60% 小松鼠带你追踪链上数据

hello,小松鼠们,几天不见,大家的中秋假期过得还开心吗? 今天是上班第一天,比特松鼠提醒大家注意倒倒假期时差,调整好状态面对新一周工作哦~ 下面首先是今天的消息面分享: 利好方面,据atozmarkets消息,迪拜计划到2020年在世界上建立第一个区块链政府。目前,迪拜当局正在研究20种区块链技术用例,以增加其现有业务。 华尔街日报消息,Ripple的前合伙人,Stellar现任CTO Jed

TRX九月初涨幅达14% 小松鼠带你追踪链上数据

大家好,小松鼠又和大家见面了。 先跟大家分享一下今天的消息面:今天的利好消息有,国内方面,蚂蚁金服CEO井贤栋宣布蚂蚁区块链合作伙伴计划,将蚂蚁BaaS区块链平台对外开放,希望帮助新金融底盘的信任机制创造更多价值,进一步降低交易成本。 国外方面,美国金融协会前主席表示:美国应该推出国家数字货币。 今天的利空消息:据金十消息,法国央行行长维勒鲁瓦表示,比特币很可能是个泡沫。 比特币是不是个泡沫,相信

SYS出现异常,币安暂停交易与提款,数字货币“事故”频发

数字火币的战场永远在深夜。 今天凌晨,先是网上疯传李笑来割韭菜的视频,再是SYS出现异常,紧接着币安暂停交易与提款,一环套一环,刷遍币圈。 小散们早上起来,听到这些一脸懵逼,拿着钱不知道该看多还是看空。此时,不妨与比特松鼠一起过来看数据。 榜单解读 CyberMiles(CMT) 比特松鼠追踪CMT的场外转账,发现它在7月3日发生了数笔大额转账。查看CMT在交易所的价格走势,发现在3日凌晨4

数字货币大额转账追踪

数字货币大额转账追踪 据追踪,今日凌晨03:13:08,BTC-比特币地址1494KLjiYyUKawJJAQ9MuTDG9DDMxFiahC和1JevQLpYsKAt2STFZWmQ8TTAfjSC8RTGdJ同时转出5000枚比特币,收账地址同为35eJaFQqjF16cQut5ZQqgDvGoAjNDxTaoC,当前两个地址均已无剩余比特币。该收账地址于当天03:55

REP项目方疑似低价吸筹,ICX销毁代币?

今天大盘整体走势震荡下跌,整体无大的波澜,比特币并没有有效突破。反倒是李笑来和陈卫星的互撕吸引了不少目光。解读Augur(REP)比特松鼠追踪REP的场外转账记录,发现REP在8日发生了多笔大额转账。对这些大额转账进一步分析,比特松鼠发现在那些转向交易所的场外地址中,它们所有的转账记录大多与REP有关,有一定可能是属于项目方的钱包地址。此外,据不完全数据统计,REP昨日的某个钱包地址再次向交易所

LBA提前埋伏布局,JNT疑似场外大庄从交易所提币

最近,交易挖矿概念大火,各种“挖矿”交易所如雨后春笋,瞬间冒了出来,对传统交易所造成了一定冲击。 比特币又进入了缩量震荡,目前来看, 6800点依旧有压力,如果不能站稳6800点,再次下跌的可能性很大。如有利空,走势极有可能改变。 榜单解读 Beekan(BKBT) 比特松鼠查看BKBT的转账数据,发现它昨日发生了多笔大额转账。其中,排名第一的持币地址向多个地址转出若干笔大额代币,且接收地址情

SOC大量token流入交易所,AST场外大庄疑高位出货

今天大盘不稳,还在持续下跌,市场观望情绪渐浓,各种流言飞起,建议大家谨慎操作。榜单解读AirSwap(AST)追踪AST的场外转账记录,AST在10日以及11日发生了多笔大额转账。对这些地址进行追踪,它们都是持有多种币,并且金额巨大,有很大可能是一些场外大庄的钱包地址。结合AST的走势,它昨日出现了一根长长的上影线,且巨量成交,疑似高位出货。大盘持续下跌,小币大多跟跌,需严格设置止损位。&nbs

LOOM半数转账流入交易所,ZIL疑似大庄疯狂转账

今日大盘在上扬后整体小幅回踩,大盘在经历上扬后在争取站稳当前位置再寻求突破。 最近,交易所各种玩法变着花样翻新:交易挖矿、锁仓挖矿、玩游戏挖矿.....只是再怎么翻新,最后还是要落到割韭菜挖矿上。 今日榜单 榜单解读 Loom Network(LOOM) 比特松鼠追踪LOOM的场外转账记录,发现LOOM当日总转账有一半是转向了交易所。 然而,对这些转账进行追踪,很多大额转账都通过一个

关于匿名和安全性的问题

因为国内的交易平台达不到匿名,如果让比特币出去遛一圈再回来能不能达到匿名的目的?方法如下:在国内交易平台用账号A转账到国外账号B,B再转到国内账号C。C账号里的钱是不是跟A没有关联性了?那个平台好久那个吧.. 要洗钱?国外平台不配合就拿不到数据,但是平台都是黑心的有好处还是会出卖你的 交易追踪应该还正在研究之中吧,前几天新闻不是说比利时投入500万美元在开发交易追踪方案吗?相信比特币一定可以得到有

比特币大额转账追踪 数额达5954枚比特币

比特币大额转账追踪 数额达5954枚比特币 今日18:58,1FmwHh6pgkf4开头的比特币地址向外转出了5954枚比特币,其中3MyE8PRR开头的接收地址为一新钱包地址,该地址同一时间还从13zdGJGBcv开头的钱包地址中收到4954枚比特币,目前3MyE8PRR开头的钱包地址中比特币余额共计5962枚。经查证,13zdGJGBcv开头的比特币钱包实则是先从1Fm

独家 | Xapo 2108.8.6大额转账事件后续追踪

独家 | Xapo 2108.8.6大额转账事件后续追踪 继北京时间2018年8月6日 20:00:00知名钱包服务商Xapo发生大额转账事件后,昨日该机构又出现数笔大额交易的情况。据TokenInsight分析师观察,在8月8日 9:00:00-8月9日 9:00:00 之间的24小时内,Xapo共有5个地址发起大额转账交易,总金额超过20,000枚比特币,其中4,000枚流向Bitstamp

那些被黑客盗走的数字货币是如何洗白的?

“偷秘钥”——“洗白”——“抛币”。一个顶级黑客盗走别人的比特币只需要三天时间,把它变成美元至少却要三个月甚至更久时间。世界上能称之为顶级黑客的,不多。他们是上帝的宠儿,获得了一把开启网络世界大门的钥匙,得以窥见网络世界的终极秘密,撬开加密币世界的终结财富。他们纵横江湖,随心所欲,也是加密比市场上最大的抛盘者之一。这些黑客从来不是比特币的信仰者,他们是打破别人信仰的人。9月19日,据Coindes

那些被黑客盗走的数字货币是如何洗白的?

“偷秘钥”——“洗白”——“抛币”。一个顶级黑客盗走别人的比特币只需要三天时间,把它变成美元至少却要三个月甚至更久时间。世界上能称之为顶级黑客的,不多。他们是上帝的宠儿,获得了一把开启网络世界大门的钥匙,得以窥见网络世界的终极秘密,撬开加密币世界的终结财富。他们纵横江湖,随心所欲,也是加密比市场上最大的抛盘者之一。这些黑客从来不是比特币的信仰者,他们是打破别人信仰的人。9月19日,据Coindes

斯诺登:美国一直在追踪比特币用户

据斯诺登披露的2013年的文件显示,美国国家安全局一直在追踪比特币用户,尤其是大额转账用户和交易集团。

CTXC八月异动数据分析 目测新一轮拉盘要来?

今天,我们针对CTXC在8月份的几次涨跌,为大家深入分析比特松鼠对CTXC异动数据进行的监测! 咳咳,敲黑板划重点—— CTXC在八月17日突然经历了一次高达56.75%的涨幅,比特松鼠查询后台数据发现,其实在16日,链上数据已经显示出异常。 通过对比,我们发现13、14号的转账额总数都在50万以下,15日的转账代币数过百万,而从16日开始,转账数达到503万,其中最大一笔转账来自于c679这个