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雷腾律师:比特币的机会来了

昨天上午写了篇博文,发到新浪专栏,认为相关监管部门对比特币监管问题有些麻木。新浪专栏没有审核,于是发到了博客中。结果,一个小时后,五部委《关于防范比特币风险的通知》就出来了。看来我的批评错了。新浪编辑说,你看,通知出来了,你把文章过时了,是否再改一下?其实没什么可以改的。观点还是那些观点,现在就针对通知再补充一些未来预测吧。《关于防范比特币风险的通知》虽然只是一份通知,但对于比特币流通问题、比特币

动态 | 比特币场外交易平台运营商因洗钱入狱

动态 | 比特币场外交易平台运营商因洗钱入狱 7月16日消息,据CCN报道,美国加州中区联邦检察官办公室日前公布,比特币场外交易平台LocalBitcoins的运营商特蕾莎·琳·泰特莱,其更广为人知的代称是“Bitcoin Maven”,由于通过比特币交易为毒品销售洗钱,以及非法将比特币兑换为现金,已经被判入狱12个月,判处20000美元的罚款,并且在释放后三年继续受到监督。她还被要求上缴非法活

美国缉毒局(DEA)称:比特币正在被用于以贸易为基础的洗钱(TBML)计划

美国缉毒局(DEA)的一份新报告称,比特币正在被用于以贸易为基础的洗钱(TBML)计划。 该报告由司法部发布,概述了美国政府对非法毒品交易的监督。然而,在这项研究中,有一段是关于加密货币的,特别是那些通过交易操作洗钱的犯罪分子使用比特币,尤其是在中国的公司。 DEA写到: “……”许多总部位于中国的制造商品(以贸易为基础的洗钱)的公司现在更愿意接受比特币。比特币在中国广受欢迎,因为它可以在海外

动态 | 美国加州比特币交易商因洗钱入狱

动态 | 美国加州比特币交易商因洗钱入狱 据CCN报道,美国加州中区联邦检察官办公室日前公布,比特币场外交易平台LocalBitcoins的运营商特蕾莎·琳·泰特莱,其更广为人知的代称是“Bitcoin Maven”,由于通过比特币交易为毒品销售洗钱,以及非法将比特币兑换为现金,已经被判入狱12个月,判处20000美元的罚款,并且在释放后三年继续受到监督。她还被要求上缴非法活动收益,包括292,

新加坡央行不打算监管比特币等加密货币

知链11月25日讯:新加坡央行行长表示,新加坡不打算监管比特币等加密货币,但将对洗钱和其他潜在风险保持警惕。新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)常务董事拉维•梅农(Ravi Menon)在接受采访时表示:“目前,我没有看到任何监管加密货币的基础,相反,央行的重点是观察加密货币周围的活动,并思考它们构成了何种风险,哪些风险需要监管部门的回应”

知己知彼,百战不殆——花旗集团对精通比特币人才的橄榄枝

2018年4月18日,据Business Insider消息,世界上最大的银行及金融机构之一花旗集团反洗钱部门在领英上发布招聘拥有比特币背景的人才,主要负责研究比特币、加密货币和其他新兴支付技术相关的洗钱风险,并将比特币职业认证作为加分项目。 洗钱,是指通过各种手段掩饰其来源,使非法所得在形式上合法化的行为。其实,洗钱的来源很有意思,在上世纪初,美国的一家饭店为了避免流通的钱币将客户的手套弄脏,

新加坡和台湾坚决反对用比特币洗钱

         有一些国家已经对比特币的使用提出了自己的立场,这已经不是什么秘密了。尽管其中一些人对使用这种数字货币表示乐观,但也有一些人不鼓励使用比特币,甚至禁止比特币与其他加密货币一起使用。这是这些国家为保护自己免受任何形式的洗钱问题所采取的防御措施。     例如,在中国的台湾,母版货币被标记为洗钱。台湾央行行长Perng Fai-nan表示,比特币应该被添加到中国的AML预警系统中,

丹麦女子因使用比特币雇用杀手被囚禁

在3月份付款4.1比特币,当时价值约为4,000美元。转交给杀手的数字钱包作为证据提交给法庭。然而,谋杀从未被执行,并且在量刑期间预期的目标是存在的并且在事实之后与女人谈话。数字货币的匿名性使其成为犯罪分子的热门选择。像AlphaBay和SilkRoad这样的黑暗网站已经使用比特币进行交易。比特币的其他反对者指责这种加密货币被特别用于洗钱和犯罪活动。与此同时,数字货币的支持者则指出,绝大多数的洗钱

美国加州:比特币交易商因洗钱入狱

据CCN报道,美国加州中区联邦检察官办公室日前公布,比特币场外交易平台LocalBitcoins的运营商特蕾莎·琳·泰特莱,其更广为人知的代称是“Bitcoin Maven”,由于通过比特币交易为毒品销售洗钱,以及非法将比特币兑换为现金,已经被判入狱12个月,判处20000美元的罚款,并且在释放后三年继续受到监督。她还被要求上缴非法活动收益

美国加州:比特币交易商因洗钱入狱

Bianews 7月16日消息,据CCN报道,美国加州中区联邦检察官办公室日前公布,比特币场外交易平台LocalBitcoins的运营商特蕾莎·琳·泰特莱,其更广为人知的代称是“Bitcoin Maven”,由于通过比特币交易为毒品销售洗钱,以及非法将比特币兑换为现金,已经被判入狱12个月,判处20000美元的罚款,并且在释放后三年继续受到监督。她还被要求上缴非法活动收益,包括292,264美元的

如何提高比特币的匿名性?

手头现在有一笔资金存在支付宝里,想通过购买比特币防止追踪,最终落地到国内的某个银行账户。因为我对BTC基本不懂。通过哪个平台换购BTC?在国外哪些平台交易提高匿名性?怎么防止Police追查?洗白后的BTC怎么换成CNY最终落地。请大牛给我个有明确执行点的方案。Thx~简单的。简单来说就是不合法的收入变成合法收入现在国内的交易所动不动洗钱什么的和比特币扯上边,即来国内怎么多事情,国外呢据我所知,国

丹麦女子因使用比特币雇用杀手被囚禁

据路透社报道,  一名意大利女子在丹麦被判入狱六年,因为她使用比特币雇用了杀手杀害前男友谋杀案  。 在3月份付款4.1比特币,当时价值约为4,000美元。转交给杀手的数字钱包作为证据提交给法庭。然而,谋杀从未被执行,并且在量刑期间预期的目标是存在的并且在事实之后与女人谈话。 数字货币的  匿名性使其成为犯罪分子的热门选择。像AlphaBay和  SilkRoad这样的黑暗网站  已经使用比特

英国部长暗示了将有对加密货币的监管工作

根据国际部发言人Lord Michael Bates对议会的书面回应,英国政府似乎正在接近颁布比特币和其他数字货币的法规。Bates发表了一份声明,回答了议会议员Jonathan Harris提出的问题,其中涉及的主题从加密到税收、监管以及拒绝为加密货币业务提供账户服务的银行。 在允许纳税人使用加密货币支付纳税义务的问题上,Bates写道: “HM收入和海关不提供数字货币作为付款方式,目前没有

美国加州:比特币交易商因洗钱入狱

据CCN报道,美国加州中区联邦检察官办公室日前公布,比特币场外交易平台LocalBitcoins的运营商特蕾莎·琳·泰特莱,其更广为人知的代称是“Bitcoin Maven”,由于通过比特币交易为毒品销售洗钱,以及非法将比特币兑换为现金,已经被判入狱12个月,判处20000美元的罚款,并且在释放后三年继续受到监督。她还被要求上缴非法活动收

美国加州:比特币交易商因洗钱入狱

据CCN报道,美国加州中区联邦检察官办公室日前公布,比特币场外交易平台LocalBitcoins的运营商特蕾莎·琳·泰特莱,其更广为人知的代称是“Bitcoin Maven”,由于通过比特币交易为毒品销售洗钱,以及非法将比特币兑换为现金,已经被判入狱12个月,判处20000美元的罚款,并且在释