BAT剿币:谁流露真情 谁又是戏精?

来自:jinse.com 归档时间:2018-08-29

面对国家政策的密集出台,百度、腾讯、阿里等大企业纷纷表忠心,争相与币圈划清界限。但起风财经在调查中发现,一切似乎并没有什么变化。

作者 | 连翘

编辑 | 杜仲

来源 | 起风财经

国家对币圈的清理比人们预想的来得更早一些。

2018年8月21日,部分涉嫌发布 ICO 和数字货币炒作信息的微信公众号被永久封停。币圈慌了,但这只是个开始。

8月22日,北京朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布通知,要求各场所不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币” “区块链” 名义进行非法集资的风险提示》,称许多不法分子以炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实,是违法行为。当天晚上,该通知在央视《新闻联播》中播出。

面对国家政策的密集出台,百度、腾讯、阿里等大企业纷纷表忠心,争相与币圈划清界限。但67在调查中发现,一切似乎并没有什么变化。

百度:绝大部分虚拟货币相关贴吧都相安无事

起风财经搜了一下百度的虚拟货币相关贴吧,整体感受就是百度在应付差事,只关闭了几个“亮在台面”上的贴吧,绝大部分虚拟货币相关贴吧都相安无事。

目前,起风财经能看到的被关闭的虚拟货币相关的贴吧有:数字货币吧、虚拟货币吧、瑞波币吧。这几个贴吧显示“暂不开放”(注意不是被永久封禁)。

正常运营的数字货币相关的贴吧有:比特币吧、bitcoin吧、代币吧,莱特币吧、Ripple吧、币安吧、OKEX吧、便士币吧、ICO吧、bbt虚拟货币吧、虚拟货币交易吧、加密数字货币吧、最新虚拟币吧、火币吧、山寨币吧等。起风财经不能一一穷举,其它贴吧名字请自行排列组合。

(数字货币吧、虚拟货币吧、瑞波币吧已经关闭)

(经测试发现,绝大部分数字货币相关贴吧仍在运营中,并未受到影响)

腾讯:虚拟货币相关的QQ群一个不能少

腾讯喊得也很响,不过它主要强调“在支付渠道上响应国家号召”,在清理相关QQ群上力度不大。QQ群可以说是虚拟货币非法募资最重要的渠道,起风财经记者曾卧底炒币群,其中乱象让人触目惊心。今年3月,腾讯曾关停过部分炒币群,但直到现在,QQ群依然是空气币集合的重灾区。


(这些群依然活跃,随便选一个群申请加入,都一切如常)

至于微信群,曾一度有人传言腾讯将屏蔽虚拟货币相关的群,不过就起风财经记者本人和身边人的经历来看,并未发生这种情况。

网络支付:“银行卡易被禁,微信支付宝仍很安全”

支付宝和微信一直是虚拟货币的主要支付方式。支付宝对于禁止虚拟货币交易早有动作。2014年4月24日,支付宝就曾发出声明“任何机构和个人不得将我公司各类支付服务用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动,不得通过我公司服务划转相关交易资金。”另外,支付宝也曾一度宣称关闭了3000余个可疑账户。

央行曾多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。

此后,支付宝和腾讯曾多次在各种场合声称“秉持坚决不提供相关服务的原则”。8 月 24 日蚂蚁金服透露,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

今年7月9日,腾讯对已确认的全部个人账号进行了更为严格的管控。具体包括两个方面,第一是限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;第二是限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。并对通过监测发现的新型虚拟币业务商户,如新海丝、海贝积分等新币种做出明显风险预警。

银行也在今年年初就开始暂停部分绑定虚拟货币平台用户的转账功能。

虽然各机构都一再做出声明,但想制止用户的虚拟货币交易仍是很难。就像腾讯的“禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款”一条,如果不备注,微信如何识别这是一个人买另一个人的币的钱呢?还有“通过监测”发现新型虚拟币业务商户,到底如何监测?如何不侵犯用户的隐私?

起风财经记者亲自在一家数字货币交易平台测试交易,分别使用了银行卡、微信和支付宝,交易时未在备注中做任何留言,交易过程非常顺利。

随后,起风财经又采访了一位有一年多场外交易经验的人赵平,赵平也一直使用支付宝、微信和银行卡进行交易,并且每天都不停地快进快出,他称自己规避风险的办法是“收款到一定数额就更换支付宝”“目前并未没受到影响”,只是“银行卡被封了几张”。

不过,做交易所的刘阳却不像赵平那么乐观,他表示场外交易都使用微信和支付宝,严格监测的话影响会比较大,大额支付会被反洗钱系统监视,频繁小额交易也会被查。具体方法是把国内几个大型OTC站点数据抓一下,就能把频繁交易的微信和支付宝账号抓取。即使用户不在大型网站OTC交易,而是在民间微信群等私下交易,只要平台有心,也是可以被查到的。这就涵盖了市场上绝大部分的虚拟货币交易了。

“前提是支付宝和腾讯真的下决心去查。”刘阳说。“要是国家想严查的话,那更容易,国家可以直接去大型OTC上拿到交易大户的资料。目前交易大户数量很有限,比如火币上只有几十家,但他们却占据了80%交易量,限制住他们交易,国家的目的也基本达到了。”

结语

就在起风财经发稿前,中国互联网金融举报信息平台更新了“互联网金融举报范围”,把“代币发行融资”写入其中,这一条下面有6个类目,几乎把代币和虚拟货币相关的一切行为都列在违规范围内了。这时再去看“ICO”和“代币”各种贴吧,热闹依旧。

企业做的大了,就有了社会义务。但以目前的配合力度,BAT到底能为“清洁币圈”做多少贡献让人存疑。“这些乱象治理起来过于复杂,即便是BAT这样的巨头,行动起来也需要一个过程,毕竟这也是国家赋予它们的责任。”业内某资深观察员表示。

(文中的赵平、刘阳都是化名)

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