小白矿工教程连载之六:矿机大坑

来自:cybtc.com 归档时间:2014-04-26


如果你已经了解如何计算成本和收益,那么你可能已经开始摩拳擦掌了,但是请不要着急。在此之前,你还必须知道,矿机业还没有形成明确的行业规范,仍然有很多大坑和骗局等待着你去跳,当然这些坑我也没有经历过,我只能把老矿工们的血泪史做一个系统总结。

2012年9月ngzhang发售了第一批ASIC矿机(俗称:南瓜机),不仅轰动了世界,而且为比特币专业矿机的发展奠定了基础。当时,4张7950显卡8000块钱能达到2G的算力,而南瓜机8000块可以达到66G的算力,简直就是印钞机!机器曾今被炒到25万元人民币一台,许多人在开放预定日前后几天几夜24小时守候。

我们都知道,去中心化的比特币既没有监管机构,也没有第三方担保机构,交易双方完全出于信任。在比特币专业矿机巨大的利益驱使下,加上很多比特币玩家习惯性的信任他人,再加上这个新兴的领域充满了未知,使得很多初期的矿机玩家血本无归。这些大坑,有的是精心设计的骗局,有的则是因为当事人能力有限,无法胜任制造矿机的任务造成的。但是,结果都一样,普通玩家蒙受了最大的损失,所以,无论是有心之举,还是无心之失,教训都是惨痛的。

IPO

IPO是指Initial public offerings(首次公开募股),即公司或项目首次向社会公众公开发行股票的方式。IPO无疑是比特币矿机史上最大的坑,没有之一。

(1)Labcoin公司,目前它已经被确认是个骗局。这是一场精心策划的骗局,几个人通过虚构矿机项目,卷走了7000BTC。2013年6月23号,Labcoin首次亮相于bitcointalk.org论坛,宣称自己是矿机研发公司,有模有样的贴出公司的注册证书,以及正在研发的芯片效果图。之后,Labcoin开始持续更新“项目进展“,一切似乎进展顺利。2013年8月1日,Labcoin开放IPO,共募集到7000BTC。其后,Labcoin仍然在持续更新“项目进展“,甚至在10月19日还发放了股息。不过,骗局就是骗局,没过多久Labcoin就停止了更新,主要策划人消失得无影无踪。根据网友的人肉,这位主要策划人目前在中国深圳,有跑车、有豪宅、有保镖【1】。

这件事情,至今只能不了了之。一方面,它的受害人遍布全球,不方便起诉;另一方面,也不存在相应的法律法规。有趣的是,骗子并没有在募集到7000BTC就立刻消失,很明显他还想骗更多的人,只是后来骗不下去了而已。

(2)烤猫(AsicMiner)公司,与Labcoin公司不同的是,这是一次真正意义上的IPO,据说也是比特币历史上第一个成功的IPO【2】。最开始的原始股是每股0.01BTC,从2013年2月28日开始分红,累计分红达到0.6BTC,价格在最高点时曾经超过5BTC。当时,烤猫公司如日中天,其算力曾达到比特币全网算力的20-30%,后来因为比特币全网算力的猛增,这一比例降到了1%,其股票也降至0.5BTC。毫无疑问,烤猫的初始投资人都赚翻了,后来入场的投资人,基本都套牢了。这原本很正常,因为投资有风险,烤猫从崛起到衰落速度之快,无人能够预知。但是,这件事情之所以有争议,是因为在烤猫股票价格为4BTC的时候,比特币圈内一位大佬分享了自己的投资观点,认为7BTC以下烤猫股票随便买。听信此言的投资者,估计都套牢了。

这件事情,更加只能不了了之了。投资是自己的事,别人的意见永远只能作为参考。

(3)银鱼矿业(sfminer),这是一个目前还在进行中的IPO,总股数25000股。2014年1月,对外流通10000股,正式股约为0.7BTC,按照当时5000元/BTC的价格,总募集资金达到3500万元。由于募集者神鱼在业内颇有声誉【3】,而且银鱼矿机确实在4月就开始预售,6月发货的可能性也非常大,所以,这也是一次真正的IPO。但是,目前形势却非常不利,阿杰的60M莱特币矿机定于5月15日发货,不仅时间早于银鱼矿机,而且价格更加实惠,这将对银鱼矿机造成巨大的冲击。加上现在币价非常低迷,短期回暖的可能性不大,对银鱼而言,更是雪上加霜。

(4)Alcheminer,这是一个正在开始的IPO【4】,准备流通80000股,每股0.14BTC,总共要募集11200BTC。这家公司目前矿机研发到什么地步呢?4月初才FPGA Demo(矿机八字没一撇),就开始想着募集1万多比特币了。而且是在阿杰、银鱼和宙斯矿机都已经快进入出货阶段时,发布IPO。具体有多大的风险,大家可以自己判断。

总之,以上四个例子分别代表了四个不同的IPO,一个是骗局,一个已经结束,一个正在进行,一个准备进行。在此,我建议大家不要参加任何形式的IPO。首先,大家很难识别骗局;其次,被大牌推荐的,也可能失败;第三,大牌亲自操作的,同样蕴含巨大的风险。

期货

如果说IPO是矿机的第一大坑,那么期货就是矿机的第二大坑。如果说IPO蕴含各种各样的风险,那么期货只有一个永恒的风险——跳票【5】,截止目前,我们还没有见过不跳票的期货。

(1)蝴蝶(butterflylabs),号称跳票之王。这是一家老牌矿机公司,只不过它在业内的名声不是靠矿机质量,而是靠跳票。早在2012年6月,它就开始预售5G矿机,承诺12月出货,结果一路跳票,直到2013年6月才出货,这个时候5G矿机就快连电费都挖不回了。2013年8月,它又开始预售600G算力的Monarch矿机,承诺11月或12月发货,直到现在也没有发货,前两天更新消息,说最快这个月可以发货【6】。公司的营销和企业传播副总裁Jeff Ownby在接受Coindesk采访时,竟然大言不惭的说:“在某些时候,这件事(跳票)也许可以解决,比如某人开发了一种芯片,并直接销售现货,但是我目前还没有见过” 【7】。难道他不知道,很多矿机商已经开始只销售现货了吗?

(2)HashFast,2013年11月预售1.2T算力的Sierra矿机,预计出货时间2014年2月,直到现在仍然没有出货。有用户反映,该公司非常不专业,它通过电子邮件公布更新消息,而邮件列表中包含所有用户的电子邮件地址,而且该公司在未通知用户的情况下,私自把保证出货时间改到2014年3月。此外,服务条款明确指出,比特币支付的订单将用相同数量的比特币予以退还。实际上,当早期用比特币支付订单的客户要求比特币退款时,被拒绝了【8】。法院已经命令冻结Hashfast比特币钱包【9】。

(3)Advanced Mining Technology(AMT),这家公司销售的矿机算力从80G到3.2T,各种类型。从2013年中至今一直在销售,但是也一直未发货,直到今天登陆其网站,仍然可以看到每种矿机都有货,让人不得不怀疑它是骗局,因为真正的矿机商,是不可能总是有货的。客户试图通过电子邮件、电话甚至当面联系AMT,但是AMT没有回应。不得已,客户之后将他告上了法庭【10】。

(4)Avalon,作为世界第一个出产ASIC矿机的Avalon,也是跳票不断,由于批次太多,已经不能单独统计。最著名的一次发生在2013年中,从5月份开始Avalon芯片开始接受团购,一直到9月份仍然无法交货,而不得不进行退款,多家代工的矿机商被坑【11】。这其中也有无良矿机商CCBMC,在拿到Avalon的退款后,竟然不再退还给用户,而是捐款逃跑,造成用户血本无归,此事至今也只能不了了之【12】。此时,还有一个小插曲,由于Avalon迟迟不能发货,其开发团队成员在中国的家人的信息被公布,有人依据这些信息,去找Avalon团队成员父母的住址,敲门骚扰,并进行威胁,南瓜不得不发出公告,表示将不再预售芯片【13】。此事造成的结果是,拖垮了一大票代工的矿机商,以至于后来当Avalon真正出售现货的时候,已经没有多少人敢相信它了。

(5)贝壳,它的矿机跳票时间并不长,2013年11月开始销售,2014年1月发货。但是,贝壳的坑爹之处是,它号称不销售期货。但是,它2013年11月号称是现货的矿机,保证一周之后发货,但是实际上,它就是期货。也许当时矿机制造已经接近尾声,它很自信的认为一周内必能造出矿机,后来不知道什么原因,延误了。此外,它实际交货的矿机达不到声称的380G算力,而只有200G左右【5】。

(6)其它矿机商,如:Cointerra,KNCMiner都有不同程度的跳票,但是一方面它们延期后很快就出货了,另一方面它们给了用户一定的补偿,所以,总体来说,没有给用户造成太大的损失,在这里就不赘述了。

矿机制造并不是一件简单的事情,它是一个复杂的系统工程,具体流程包括:芯片设计(分为前端设计和后端设计,2-4个月),芯片流片(2-3个月),封装及测试(2-4周),矿机设计及样机调试(3-4周),量产准备(备货备料,2-4周),量产出货【5】。大多数矿机商,在芯片流片完成之后,就开始了预售。需要注意的是如果芯片设计有问题,流片之后生产的样品不工作,就必须返工,据说跳票之王蝴蝶就流片了好几次,就差要流产了。关于矿机制造流程,Gridseed李丰在接受采访时,有详细介绍【14】。

说了这么多前人的血泪史,只是为了警示大家,购买矿机尽量选择现货。IPO和期货的风险是不可控的,与买彩票区别不大,基本都是赔,赚了可以认为是中奖了。

另外,即使购买现货也要走正规渠道。比如,前段时间,网络上冒出一位叫做“莱特币大叔”的哥们,冒充与矿机商很熟,可以拿到优惠的价格,便开始贩卖矿机。不久之后,这哥们捐款消失了,此事至今也是不了了之【15】。

现货虽好,但也存在风险,在下一篇文章中,我会来谈一谈购买现货矿机需要的注意事项。

 

参考资料:

【1】Labcoin事件调查始末

http://bbs.btcman.com/thread-10123-1-1.html

【2】比特币IPO,天使还是魔鬼?

http://bbs.btcman.com/thread-17798-1-1.html

【3】彩云专访神鱼:“银鱼Scrypt ASIC莱特币矿机或将率先出货”

https://www.cybtc.com/article-728-1.html

【4】台湾Scrypt矿机公司Alcheminer进行IPO: 0.14BTC/股

https://www.cybtc.com/thread-7399-1-1.html

【5】有多少爱可以重来,有多少期货值得等待

https://www.cybtc.com/thread-7151-1-3.html

【6】蝴蝶Monarch矿机更新,最快这个月可以发货

https://www.cybtc.com/article-863-1.html

【7】Butterfly Labs继续跳票,28nm Monarch矿机推迟到四月交货

https://www.cybtc.com/article-672-1.html

【8】花4.6万美元买比特币矿机:谁将履行诺言?

https://www.cybtc.com/article-765-1.html

【9】法院命令冻结Hashfast比特币钱包

https://www.cybtc.com/article-757-1.html

【10】状告比特币矿机商Advanced Mining Technology(AMT)

https://www.cybtc.com/article-787-1.html

【11】国内Avalon芯片团购及代工退款现状统计分析

https://www.cybtc.com/article-152-1.html

【12】深圳“CCBMC” "雨版" 私吞3000B,连夜搬工厂,南瓜确认已退B

https://www.cybtc.com/thread-6837-1-1.html

【13】2013年8月9日南瓜公告全文翻译

https://www.cybtc.com/article-105-1.html

【14】洋洋访谈 宝二爷采访莱特币、比特币矿机Gridseed李丰

https://www.cybtc.com/article-782-1.html

【15】关于此次“莱特币大叔”诈骗案

http://c.blog.sina.com.cn/profile.php?blogid=772641a989001cao

 

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