比特币并非更好的洗钱工具

来自:cybtc.com 归档时间:2014-05-05


    比特币在2009年出现在世界的舞台上,但并非比特币的发明之后,才出现大量的洗黑钱犯罪案例。尽管大部分的媒体报道有关比特币时都带有负面的情绪,然而比特币并非他们洗钱的最佳方法。

 

    经济学人杂志最近对这种非法贸易的规模进行调查。根据执法局的Balesh Kumar表示,有犯罪分子利用虚报货物的价格来贸易,从而达到转移资金的目的。来自一个非政府的全球金融诚信组织(GFI)的贸易数据,估计在2011年有9500亿美元非法流出贫穷国家,不包括服务贸易和虚假的交易价格。4/5是贸易型洗钱与武器走私、贩毒、恐怖主义或公共腐败。

 

    打个比方说,假如我在美国有2万美元,现在我想转移到在爱尔兰的银行。请记住,这些钱必须是合法的,或者至少看起来是合法的,那么我应该怎么转移呢?这个解决方法其实很简单,也有几百年的历史了,比较流行的就是通过贸易来直接汇款。基于贸易的洗钱是一个巨大的问题,几乎无法察觉。有些政府针对银行转帐和购买黄金和宝石,但因为他们专注于前门,后门打开进口和出口比以往任何时候都更加开放。人们把黑钱从一个司法管辖区转移到另一个,干脆买股票和输出到一个合理合法的国家。然后可以卖出股票,而扣除关税和其它税后的收入,就是完全合法了。

 

    根据美国前财政部官员John Cassara,贸易是国际洗钱执法的下一个前沿领域。另一点需要注意的是,政府慢慢立法来减少资本通过贸易向内流动,仅仅是因为他们不想吓跑潜在的流动资本。

 

    最常用的技术是简单的,例如贸易伪报。把钱投入到一个国家,低估或高估进出口,做反向把它弄出来。例如一家墨西哥卡特尔公司可能会出售价值100万美元的橘子到美国一个进口公司,同时在报关时虚报成300万美元的价值,这样就能转移200万美元黑钱到美国了。据报道,有一个被抓了的洗钱集团每个塑料桶花费970美元从捷克出口到美国。

 

    为了减轻交易被发现的风险,可以通过在避税天堂的一个空壳公司,因为那里有严格的保密规定。这可能意味着使用一个专门的“再开发票”公司去买入橘子以抬高价格,从而与进口国的真实价格发票相匹配。问题的关键是报关时要证明是转移给卖方的。使用跨国公司来重新开发票转移利润,使它们披上合法体面的外衣,GFI的布赖恩·勒布朗说,可以形容他们通过报关离岸操作来养活一个巨大的黑市。

 

    洗钱的秘诀就是要细致地去做。所报价格也不是完全不真实的,聪明的罪犯知道可以通过小型交易来获得较少的利润,但大交易被抓的可能性更大。比特币在贸易上有许多优点,但对比洗钱的手段,它根本就不是一个精心设计的工具。在这种情况下,老方法似乎仍然是最好的。(via cryptocoinsnews 编译/比特币的那些事儿)


本文翻译如有错误,欢迎指出!打赏方便面地址:19k9DM5FHLSDUXfivTHof5VjCQSPdLFU1x

 

欢迎转载,转载时请注明翻译者和出处,谢谢支持!

有关于比特币并非更好的洗钱工具

研究报告:门罗币超越比特币成为犯罪分子的最爱

虚拟化技术安全公司Bromium发布了一份研究报告,指出每年网络犯罪洗钱规模达到800到2000亿美元。并且报告发现,虚拟货币现在是网络犯罪分子用于洗钱的主要工具,并且门罗币正在超过比特币成为犯罪分子最喜欢的加密货币,因为这种加密货币具有更好的隐私性。

门罗币超越比特币成为犯罪分子首选

门罗币超越比特币成为犯罪分子首选 虚拟化技术安全公司Bromium发布了一份研究报告,指出每年网络犯罪洗钱规模达到800到2000亿美元。并且报告发现,虚拟货币现在是网络犯罪分子用于洗钱的主要工具,并且门罗币正在超过比特币成为犯罪分子最喜欢的加密货币,因为这种加密货币具有更好的隐私性。

比特币并非更好的洗钱工具

比特币在2009年出现在世界的舞台上,但并非比特币的发明之后,才出现大量的洗黑钱犯罪案例。尽管大部分的媒体报道有关比特币时都带有负面的情绪,然而比特币并非他们洗钱的最佳方法。 经济学人杂志最近对这种非法贸易的规模进行调查。根据执法局的Balesh Kumar表示,有犯罪分子利用虚报货物的价

数字货币交易平台取消的决定是错误的?不一定丨换个姿势看链圈

金色财经-比特币 9月18日讯 随着监管部门关闭了众多数字货币交易平台之后,币圈人们纷纷对监管部门这样做保持怀疑态度,认为比特币不会因为监管部门的介入而消失,只会让更多的人通过其他的方式来进行交易比特币,让整个市场更难监管。2017年4月,数字货币在日本成为合法的支付手段,新加坡对数字货币也抱有良

黑暗钱包测试版发布

五月一 (双关语:飞行中的紧急呼叫),一个关于黑暗的日子.黑暗钱包(测试版),一种使用CoinJoin加密技术的比特币钱包,今天问世了.数字币混合业务的合法性依然不明朗,事实上,在监管之下, 一些名字像"比特币洗钱"和"比特洗钱"的数字币混合业务的前景堪忧。尽