比特币监管新举措:用户需表明比特币用途和去处

来自:gongxiangcj.com 归档时间:2017-03-22
近日,比特币交易平台火币网向平台用户发送了新的通知信件,提醒用户与平台一起共同遵循新的反洗钱(AML)要求。
 
由于火币网的KYC(充分了解你的客户)与AML(反洗钱)规则疲软,通知表明,火币网平台用户必须提供明确的资金来源,出示从合法银行转账到火币的转账记录,最后还要提供详细的资金来源与去向信息。

举个例子,假如Alice计划从火币网购入1万价值的比特币,她首先需要开通从银行到火币网的转账服务。为了更好的解释这个流程,我们假设Alice从她经汇丰银行担保的中国的银行账户中转出了1万元。转账一结束,火币网就会收到来自汇丰银行支付的钱款。而严格的KYC政策会要求Alice一开始就解释这笔钱的来源,再解释是如何完成转账的,打算用比特币做什么以及这笔资金未来的去向。
 
市场分析,火币网的通知内容即是央行落实比特币监管,加强反洗钱管理的措施之一,相信往下还将有更完善的监管体系相继推出。
 
比特币风靡数年,价格几跌几涨。自今年初以来,中国加强比特币监管的力度在逐步加深。花旗银行(中国)有限公司副行长裴奕根认为,现有的“比特币”这样的虚拟货币缺乏货币属性,因此不是真正的货币。中国比特币交易量虽然一度占全球的99%,但其特殊属性和剧烈涨跌也让市场看到其中的风险。
 
相关人士指出,对于普通投资人来说,比特币背后的区块链技术并不容易了解,其运行规律难以把握。这种情况下,贸然投资的风险不小。而且现在比特币支付的场景很少,也没有国家信用支撑,不具有与货币等同的法律地位,参与买卖时要格外谨慎。(综合金色财经报道)

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火币落实央行比特币监管新举措 要求用户表明比特币用途和去处

据了解,近日中国领先的比特币交易平台火币网向平台用户发送了新的通知信件,提醒用户与平台一起共同遵循新的反洗钱(AML)要求。 通知表明,火币网平台用户现在需要提供明确的资金来源证明、购买比特币的目的和去向等。 新的反洗钱要求 火币网在通知信件中信中列举了中国监管

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据了解,近日中国领先的比特币交易平台火币网向平台用户发送了新的通知信件,提醒用户与平台一起共同遵循新的反洗钱(AML)要求。 通知表明,火币网平台用户现在需要提供明确的资金来源证明、购买比特币的目的和去向等。 新的反洗钱要求 火币网在通知信件中信中列举了中国监管机构,包括中国人民

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