中国央行从反洗钱监管比特币交易所 办理业务需本人到场

来自:gongxiangcj.com 归档时间:2017-03-17
中国央行将采取行动对国内比特币行业进行监管,流传出来的新的指导意见显示,中国央行将要求比特币交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。
 
知情人士称,指导意见草案要求中国比特币交易所遵守现有的银行业及反洗钱法规,并要求比特币交易所收集信息以确认客户身份。知情人士称,该草案还要求交易所安装用于收集可疑交易活动并向有关部门汇报的系统,中国央行将负责处理比特币交易所违规行为。
 
知情人士称,比特币交易所近日接到了指导意见草案,官方仍可能对草案作出修改。
 
中国央行未立即回复置评要求。
 
监管比特币交易所的举动表明中国政府将允许一定程度的交易,这扫除了几个月来围绕比特币交易的不确定性。中国央行今年1月开始对中国三家最大的比特币交易所火币网(Huobi)、OkCoin和比特币中国(BTCC)展开调查,并在上个月发布简要警告称,如果比特币交易平台违反反洗钱和外汇管理相关规定将被关闭。
 
但监管行动也意味着中国比特币交易所经营环境将被收紧。
 
自调查开始以来,火币网、OkCoin和比特币中国都表示正在配合有关部门的工作。OkCoin发言人在周五的电子邮件中称,该公司在继续配合中国央行的工作,并欢迎均衡、基于风险的监管框架。
 
分析人士称,中国央行今年开始调查比特币交易的一个重要原因是,担心中国投资者利用比特币向境外转移资金,虽然金额较小。中国正努力应对人民币贬值以及外界对中国经济信心消退的困境。此前比特币网络没有引起中国监管部门的注意,比特币持有者可以通过这些网络将比特币从位于中国内地的交易所转移到国外。
 
2013年中国投资者开始抢购比特币并推高其价格时,中国央行禁止银行和第三方支付平台从事比特币业务,并将比特币定义为虚拟商品,而不是金融资产。但中国央行没有发布针对比特币交易所的直接监管规定,在那之后的数年里,比特币交易所繁荣发展起来。
 
据知情人士称,中国监管部门仍将比特币视为一种虚拟商品。这些人士表示,最新的指导意见适用于所有的虚拟互联网商品交易平台。(华尔街日报)

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