人大代表周学东:比特币炒作泡沫太大 将出台反洗钱监管指引

来自:gongxiangcj.com 归档时间:2017-03-13
上周,美国证监会(SEC)拒绝了成立比特币交易所买卖基金(ETF)的申请,此举使得投资者透过ETF扩大比特币交易的希望落空。在此消息刚刚公布的那一刻比特币价格大幅下跌了16%以上,至收盘跌幅收缩至14%,或者下跌192美元,至每个比特币1000美元。此前比特币的价格一度超过每盎司黄金的价格。
 
美国证交所委员会在公布的官方文件中称:“经过委员会委员的讨论,该委员会最终决定不支持比特币ETF,原因是美国证券交易法案第6部分中有规定,美国证券的交易设计应该避免欺诈和操纵市场行为的发生,要保护投资者和公共利益。关于比特币ETF的提议并不符合上述规定。”
 
美国国证交所委员会称:“基于以往的记录和经验,该委员会认为比特币的市场很庞大,但是机会没有什么监管。因此比特币交易目前还没能进入美国证券交易监管系统的范围内。而且关于比特币ETF提议的相关条款海域美国的证券交易法相违背。”
 
根据人民银行总行部署,从今年1月初开始,对比特币交易平台进行了持续的现场检查。两个多月来查出了不少问题,比较突出的是两个方面的问题:一是部分机构涉嫌违法从事金融业务,包括融资融币、连续交易、集中撮合等。二是这些机构基本上还没有建立反洗钱的内控制度和内控措施。实事求是地讲,尽管利用比特币洗钱和利用比特币逃避外汇管制是有的,但数量并不大。需要关注的是,比特币等网络虚拟商品交易的泡沫非常大。今年1月,比特币价格从去年底的4000多元冲高到8800多元。中国的比特币交易量一度占了全球的99%。实际上,真实的交易量没有这么多,主要是一些机构和投资者通过高频交易做“对敲”,即制造虚假的交易、“刷单”,做大业务量。为什么要这样做?全国人大代表、中国人民银行营业管理部主任周学东认为,因为一些PE、风险投资者希望藉此做大市场份额,吸引投资者关注。所以,他认为有必要进行检查和监管。
 
当然,对比特币国际上也有两种声音,一种声音说好,另一种声音说坏。说好的认为比特币是互联网技术发展中的伟大创新,是区块链技术应用的最佳范例,对观察和推广区块链技术应用很有意义。说坏的认为比特币就是一个骗局,彻头彻尾的金融传销;还有的说就是一个泡沫,迟早要破灭,包括主流的经济学家像斯蒂格利茨和克鲁格曼等,都是比特币的反对者。

周学东表示,对于区块链技术的创新,总体上鼓励和支持,但是用区块链技术去搞一个泡沫,肯定是不支持的。接下来会陆续出台进一步的监管措施,其中包括了关于反洗钱的监管指引。目前该指引已向比特币交易平台征求意见。
 
从对公众负责任的角度来看,对比特币等网络虚拟商品交易平台的确要有一定的监管。没有一定的监管,它的泡沫就会被炒作得非常大。周学东提出建议,从短期来看,划一些红线。比如说,不得采取杠杆交易、融资融币,不得采取免交易手续费的方式推高交易量、操纵交易价格,不得违反反洗钱规定或者参与洗钱,不得违反外汇管理规定,不得将比特币代替法定货币用于支付结算,不得偷逃税款,不得进行虚假宣传或进行非法传销,不得违规开展证券、期货等金融业务。也就是说,短期内先要设定监管底线或监管红线,这些红线不能触碰,触碰了就要处罚。从长远来看,一定要纳入地方管理的商品类交易平台监管范围,由地方金融办(局)实施主体监管或机构监管;人民银行分支机构、证监局、保监局、工商局、税务局等实施功能监管;人民银行营业管理部从支付结算、账户管理、反洗钱、外汇管理的角度实施功能监管。总之,对比特币等交易平台要包容创新,审慎观察,但从中国国情出发,还是要适当地管起来,不管肯定是不行的。
 
无论比特币的产生是一场伟大的互联网金融试验,还是一个由极客主导的庞氏骗局,比特币已经成为世界上最受关注的互联网虚拟货币。(综合金融时报报道)

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央行官员:比特币存在泡沫 将出台反洗钱监管指引

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