央行剑指三大比特币平台违规配资 未来或收取手续费

来自:gongxiangcj.com 归档时间:2017-01-19
央行营业管理部1月18日公告称,自联合调查组进驻“币行”、“火币网”后,初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融券业务,导致市场异常波动。此外,这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。
  
为防范化解比特币、莱特币等市场风险,摸清“比特币中国”交易平台的风险隐患,1月11日,中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对该交易平台开展现场检查,重点检查该企业是否超范围经营,是否违规开展信贷、支付、汇兑等相关业务,是否有涉市场操纵行为,反洗钱制度落实情况及资金安全隐患等。
 
初步检查发现,“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患,维护好自身财产安全。
 
一位业内人士表示,所谓的违规开展的融资融币业务,事实上指的就是杠杆配资。
 
而上述3家国内最大的比特币交易所在监管挥舞的大棒下,目前均已停止了相关杠杆业务。
 
币行方面表示,平台已按照央行的要求停止融资融币服务,并完善和健全反洗钱制度。
 
火币网创始人李林表示,目前检查还在继续,将积极配合检查。澎湃新闻从知情人士处得知,火币网的杠杆配资业务在1月16日就已经暂停。
 
而比特币中国表示,将继续积极配合央行联合相关部门发起的检查,并做好整改工作,目前平台运营正常。一位管理人员表示,该业务已经于上周央行现场检查后暂停。
 
央行对比特币的这次出手,与2015年股市震荡之时,监管层严查股市场外配资有所相似。当时市场上最主流的配资工具,阿里巴巴集团旗下上市公司恒生电子的金融平台开发出的HOMS系统不得不关闭账户开立功能,并通知所有客户不得再对现有账户增资,来配合监管侧去杠杆”。
 
黄金钱包首席研究员肖磊表示,比特币交易平台开发出来的诸多衍生产品,已经具有了很高的风险,如果没有设置一定的门槛,让普通投资者参与其中的话,风险是巨大的,比如杠杆类业务,确实需要更加透明和更严格风控体系才行。
 
肖磊认为,此次监管的目的实际上有两个,一个是随着比特币价格持续走高,诸多资金开始追逐比特币,甚至大爷大妈跑步进场,各种借助比特币的骗局频发,如果再不介入,很多骗子就会更加有恃无恐。另外一点,很多似懂非懂的分析放大了比特币转移资产和洗钱的功能,导致央行等监管层压力较大,不得不开始检查。
 
业界猜测,未来央行可能对比特币交易平台设置一些红线。肖磊认为,此次监管很难对比特币交易平台一刀切,因为比特币本身是一个试验,在全球各国都存在比特币的交易,中国不可能单方面禁止,而且央行也需要这方面的研究和人才,需要培养对数字货币的认识,实际上比特币市场的存在,是在给未来中国央行发行数字货币做用户教育。未来可能画出一些红线,防止比特币平台越界。
 
自监管层展开行动以来,国内几大平台的比特币交易量呈现显著下滑趋势,再加上“去杠杆”的影响,预计对平台营收影响较大。
  
业内资深人士表示,一旦交易所停止杠杆后,很有可能恢复收取交易手续费,“这将成为停止杠杆后的交易所收益的主要来源。据推测,若是恢复手续费,应该在千分之一以内。”
 
据了解,提现手续费和“加杠杆”服务费是国内比特币交易平台目前的主要盈利模式。在提现手续费方面,以比特币中国为例,比特币现货人民币交易中,用户每提取1枚比特币(平台称“比特币提现”)向平台支付的提现费用为0.0001枚比特币;用户进行人民币提现,小于200元人民币,手续费2元人民币,超过200元人民币,手续费0.38%。在“加杆杆”服务费方面,以火币网为例,当用户进行杠杆操作时,平台对杠杆部分计息收费,火币网杠杆日利率0.1%。(综合网络报道)

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