占据全球市场98%?中国真实比特币交易量探究

来自:gongxiangcj.com 归档时间:2017-01-18
 本文作者Willy Woo是一位企业家、天使投资人、金融衍生品交易员及加密货币爱好者。
 
本文中,Woo将针对当前大众所认为的中国比特币市场占据总交易的98%这一观点进行讨论,探究其真实占比。
 
如今的报道称,中国比特币交易量占到全球总量的98%,这一数字意味着中国市场占据着绝对的主导地位。
 
不幸的是,我们都知道其大部分交易量都有水分。
 
不同于其他国家,中国的交易所的独特之外在于他们并不收取比特币交易费用。相反,他们通过提现费用来盈利。另外,随着交易量的上升,这些费用就会减少,所以这些都刺激着交易者们通过零成本的自行买进卖出行为支撑起了比特币的交易量。
 
尽管如此,还是有大量的数据来源于这些市场,但是它们背后都隐藏着秘密。
 
在本次研究中,我将会使用数据驱动方式来深入分析数据,并首次尝试估算中国真实的交易量。
 
起始点
 
在本文中,我将会根据交易量以往在收取交易费时的统计方式来定义“真实的交易量”。
 
之前的估算(实际上只是有根据的推测而已)认为中国的交易量占了全球市场的50%。我们看一看这一结果究竟是否匹配数据。
 
首先,我们记住一点,中国并不是从一开始就是零手续费的市场。
     
BTCC是中国首个比特币交易所,一开始收取0.3%的交易费用。同样,第二家交易所OKCoin最初也收取0.3%的交易费。
 
然后,在2013年9月24日,BTCC开始了三个月零手续费的试验。这一举动挑起了国内交易所之间的军备竞赛,并由此开启了零手续费的时代,从此之后便一去不回。
 
但是,我们如何知道这对交易量有一定影响呢?
     
举例来说,交易费取消后,交易量曾有过一次飙升。中国之外的交易量比率在仅仅6周之内就从17%增涨至100%。
 
这种直观化在另一方面来说也是十分有用的。
 
我们可以看到在实施零交易费之前,中国的交易量是按照可预测的比率(约为每周4%)在逐步上升的。
 
这成为了我们首个估算真实交易量的工具,因为我们使用这种稳定增长率来进行推测,如果这种趋势延续下去那么交易量会是什么多少?
 
“合法交易量”
 
如今,中国只有一个交易所的交易量是无法作弊的,那就是去中心化的交易所LocalBitcoins。
 
其交易量如下:
     
LocalBitcoins成立于2012年6月,很快就吸引了众人的注意。到2013年第4季度,我们就可以看到它开始紧随世界交易所交易量之后了。
 
该交易平台在全球的许多国家都已上线,这意味着每个市场都有一个介于“外部”交易量和当地线上交易量之间的比率。
 
该比率随着当地条件的改变而改变,但两者都会一直跟着彼此的轨迹。
 
这将会是我们估量工作的第二个工具。
 
我们可以利用LocalBitcoin的交易量来显示当地市场的需求,并将其扩大来估算交易量。
 
结合起来
 
现在,我们准备好来重建中国真实的交易量了。
 
这一历史性的估算过程有三个阶段:
 
1,中国在实施零交易费之前的真正交易量。

2,由于零交易费时代之前,中国的交易量都按照可预测的增长模式发展,所以我们可以推测需要多久才能发展至下一阶段。

3,LocalBitcoins进入图表时,需要有足够的时间来获得人们的采纳,我们可以按比例放大其交易量,以此来预测交易量的走势,因为二者是紧密相关的。
 
最后的复合品如下:
     
结论
 
从上图可以看出,我们可以重建真实的全球市场交易量。
 
下面是估算的真实交易量和报道的交易量,其中的差别非常显著:
     
中国在全球交易量中的市场份额,如下图所示:
     
虚假交易量对真实交易量的比率,如下图所示:
     
是的,有时几乎被报道夸大了40X
 
仍然占据主导地位
 
之前的一些猜想认为真实的市场份额只有50%,但事实上数据显示其实更高,约在85%左右。
 
中国仍在在控制比特币交易量方面占据主导地位,但是也不像某些报告所渲染的那样。
 
例如,CoinDesk研究的数据曾表示就公共数据显示该数字为95%。
 
值得一提的是,交易量并不像人们想象中的那样在全球比特币交易中占据重要位置。
 
这些交易所可能会设定价格,但是大多数交易量都是通过场外交易的,所以真实的全球交易量是看不到的。
 
作者:Willy Woo
 
编译:共享财经Mandy
 

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