广东警方破获“恒星币”非法传销案,涉案金额2亿余元

来自:btc38.com 归档时间:2016-11-09


花100万元买200台矿机生产“恒星币”,一年后能获得365万美元的收益!今年以来,关于“恒星币”的造富神话在微信群里大肆传播,短短两三个月就吸引了16万个注册会员。近日,广东警方经过缜密侦查,破获了这起以虚拟货币“恒星币”进行非法传销的案件,涉案金额达2亿元,其中的头号人物,竟然是一个被限制乘坐飞机的“老赖”。这是全国首次成功实现全链条、整规模打击的网络虚拟货币传销案。
 
拉人入群购买矿机产币
 
今年4月,广东揭阳公安经侦部门在侦查中发现,有一个犯罪团伙在全国利用网络虚拟货币“恒星币”组织网络传销,他们称“恒星币”是“世界十大数字货币之一,目前全面进入中国市场”,且“两三年升值数十乃至数百倍”。
 
该传销团伙通过多个微信群开展业务,这些微信群人员庞大,动辄数百人规模。专案民警“潜伏”进其中一个“恒星币交流群”发现,群主经常会发送有关“恒星币”的宣传资料,宣传话语极具煽动性,比如“数字货币趋势必将带给你新的财富机遇”、“现在您的加入就等于是买了原始股”等。
 
根据游戏规则,加入的会员最低需投资100块钱。为了增加诱惑性,传销团伙的宣传单上还算了一笔极为可观的盈利账:如果购买了200台矿机(每台5000元),按照每台每天生产50枚“恒星币”计算,一天会生产1000枚恒星币;这些币一年后价值将翻十倍,投资者将获得365万美元的收益。
 
为了在某种程度上“兑现”收益承诺,一旦有新会员加入,传销团伙就会从中拿出小部分作为奖金,象征性分发给会员,让会员信以为真。与此同时,团伙也会编造各种理由,比如通过股权证的形式,阻拦会员抽回资金或取现。“要知道,一旦没有新会员加入,或是某个资金链断了,‘马脚’很快就会露出来,肯定全部崩盘。”办案民警说。
 
一些参与该传销团伙的会员在落网后对办案民警表示,一开始还以为是正当投资,加入之后才发现是传销,因自己已经投入了钱在里面,不甘心就此退出,就只能继续拉人头,越陷越深。
 
主犯曾参加过传销组织
 
经过数个月缜密侦查,9月下旬,在公安部经侦局的指导协调下,广东省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门派出多个抓捕工作组,在上海、浙江、福建、河南、广东、广西、云南、陕西、新疆等地同时开展收网行动。
 
根据掌握到的线索,该团伙的头号人物,37岁的张某主要落脚地在陕西,抓捕当天,他从陕西前往广西,2000多公里的路途,他没有搭乘飞机,却坐了长途汽车。原来,张某做生意欠了一屁股债,是个因失信被限制乘坐飞机的“老赖”。专案民警一路跟踪,连续驱车20多个小时,最终在广西成功抓获张某。张某交代,他之前也参加过传销组织,因觉得有利可图,后来就自己“单飞”了,他找人做了传销网站,又找人负责推广宣传拉人头。短短两三个月,就有注册会员16万个(其中有的是一人注册几个用户)。
 
此次收网行动共抓获犯罪嫌疑人110余名,捣毁窝点30余个,查冻账户120余个,查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等涉案物品与关键证据一大批。

文章:http://epaper.01ny.cn/http_rb/html/2016-11/07/content_357174.htm

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