萧县警方破获一起以虚拟货币为幌子的2亿网络传销大案

来自:btc38.com 归档时间:2016-10-30


传统的传销是专门坑害亲朋好友,以介绍工作、合伙经营发财等名义吸收人员、发展下线,并常伴有非法限制人身自由等形式。如果现在你对传销的认识还止于此,那么你就落伍了,且极有可能陷入新的网络传销陷阱。日前,萧县警方破获一起以虚拟货币为幌子的网络传销案件。

2015年6月,一个名为“舍得”的网络平台在年轻人群体中悄悄流行起来。市民在以1000元本金注册用户后,继续邀请其他人发展下线,当下线达到3人,该用户则自动“晋级”,并从中获取相关的利润回报。萧县公安局调查中发现,该平台颇为蹊跷,短期收入极高、资金流动巨大,且在网上有“授课平台”,具有很大的网络非法传销嫌疑。
 
据萧县公安局经侦大队民警杨宁介绍,“舍得网络”是一个叫“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台,自2015年开始,大量年轻人用手机操作该网络平台。该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子,蛊惑参与者投入大量资金,真正的后台掌握者从中大肆获利。
 
在侦查中发现,该系统注册账户等级模式为“三晋制”,即发展一代下线三人则自动晋级。奖金由直推奖和管理奖构成。其中一名犯罪嫌疑人马某,自2015年3月试用该网络平台后,账号等级已达第5级“系统勋章会员”,其家族成员拥有注册账号1228个,非法获利12万余元。
 
民警告诉记者,该平台还有一个网络语音平台,有人在上面给会员授课洗脑。形式虽然和传统的传销有差别,但根据警方的调查,这个网络平台的本质就是传销。
 
在确定“NMM98舍得诚信循环互助系统”本质上就是一个传销系统后,萧县公安机关开始深入侦查。民警惊奇地发现,在2015年10月12日,“NMM98”就已经注册会员账号277398个,其中第5级“系统勋章会员”以上账号81个,并涉及全国十余个省、市、自治区,涉案金额达2亿余元。
 
由于该平台具有虚拟性、隐蔽性,会员人数众多且分布在各省,一时间警方侦查陷入困局。案情重大,我市公安局迅即启动经济犯罪大要案多警种同步上案机制。专案人员迅速调整工作思路,从基础信息着手,对现有信息进行细致梳理,深入了解该网络平台的人员层级构成、晋级模式、获利方式等基本信息。在掌握确凿全面的证据后,萧县警方在公安部的指挥下,联合多地公安机关彻底断掉了这一网络脱团伙。
 
在上级公安机关的技术支持下,萧县警方整合信息,分析梳理出涉案80余个高等级账号网站数据,摸清账号的实际操作人,勾画出每个账号的上下线结构图,并对涉案账号的上下线信息进行了证据固定。
 
民警经过进一步侦查发现,该犯罪网络涉及到浙江、福建、江苏、江西等10余个省市,为彻底摧毁这一犯罪网络,有效打击新形式的传销犯罪,萧县警方梳理出“系统勋章成员”84条,并向上级公安机关申请发起集群战役。
 
萧县公安局经侦大队作为该案的发起方和主战方,积极协同全国多地公安机关统一收网,彻底铲除这一涉及江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东等全国10省27市利用互联网大肆从事传销活动的犯罪团伙,抓获主要犯罪嫌疑人20余名。同时,该案的成功告破,为以后打击网络传销作出了有益的探索。
 
萧县公安局经侦大队民警杜海燕、张朗在此提醒广大市民,天上没有掉馅饼的事,提防陷阱,发现及时举报。(王元)

文章:http://www.ahsz.tv/html/2016/suzhou_1026/20510.html

免责声明:本文为转载,仅为传播消息之用,不代表比特时代建议,炒币有风险,投资需谨慎!!!

有关于萧县警方破获一起以虚拟货币为幌子的2亿网络传销大案

萧县警方破获网络传销大案 以虚拟货币为幌子涉案金额达2亿余元

传统的传销是专门坑害亲朋好友,以介绍工作、合伙经营发财等名义吸收人员、发展下线,并常伴有非法限制人身自由等形式。如果现在你对传销的认识还止于此,那么你就落伍了,且极有可能陷入新的网络传销陷阱。日前,萧县警方破获一起以虚拟货币为幌子的网络传销案件。2015年6月,一个名为“舍得”的网络平台在年轻人群体

广东警方破获比特币网络赌球大案,流水资金超百亿

.details .details-cont p, p {word-break: normal; text-align: unset} p img {text-align: center !important;} 广东省公安厅11日晚通报称,该省茂名警方近日破获一个利用比特币进行网络赌球的特大案件

“大妈”杀入“区块链”或被“割韭菜”

套路一:“空手套白狼”  炒高币值再“割韭菜” 今年5月,深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为普银币,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。调查发现,普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称其发布的普银币是一种以百亿藏茶作

"区块链"竟成"上亿大坑"!相关传销平台超3000家

专家建议,相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升风险隐患排查能力,对“区块链”过度炒作乱象进行及时降温。 “大妈”杀入“区块链”或被“割韭菜” 专家建议,理顺多部门联合监管体制,为过度炒作降温 近年来,随着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的爆火,许多打着“区块链”旗号的

"区块链"竟成"上亿大坑"!相关传销平台超3000家

专家建议,相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升风险隐患排查能力,对“区块链”过度炒作乱象进行及时降温。 “大妈”杀入“区块链”或被“割韭菜” 专家建议,理顺多部门联合监管体制,为过度炒作降温 近年来,随着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的爆火,许多打着“区块链”旗号的传销诈骗也频频出现。“老套路