全球金融行动特别工作组将加大对加密货币洗钱的监管打击力度

来自:jinse.com 归档时间:2018-02-27

金色财经 比特币2月27日讯 金融行动特别工作组(FATF)是一个旨在打击金融犯罪的全球政府间机构,该机构近日表示将加大力度监控并打击使用加密货币进行的洗钱活动。

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根据上周五发布的最新一次的会议备忘录显示,该工作组表示已采纳了最近一份关于加密货币洗钱风险的报告,以及不同国家采取的监管措施结果。

因此,FAFT决定实施额外措施以应对洗钱的风险。

成立于1989年的特别工作组由其成员国的部长组成,他们帮助制定标准并执行法律、监管和操作措施,打击洗钱、恐怖主义融资和其他跨境金融犯罪。

尽管该机构尚未出台具体的实施政策,但会议仍表明,全球监管机构越来越关注因非法使用加密货币而可能破坏全球金融体系的犯罪活动。

据韩国媒体报道,韩国金融监管机构金融服务委员会(Financial Services Commission)被要求向其他36个成员国通报其工作,为国内加密货币交易所引入反洗钱合规规则。

韩国长期以来一直允许在韩国的交易所通过匿名账户为投资者提供交易服务,根据韩国海关的报告表明,这些账户帮助推动了超过6亿美元的未注册资本流动。

随后韩国禁止了匿名交易账户,现要求交易平台在恢复运营前对账户进行实名核查。

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