韩国银行就与数字货币交易所关系问题面临审查

来自:jinse.com 归档时间:2018-01-10

韩国银行就与数字货币交易所关系问题面临审查

  译者:玩币族ElaineHu

  韩国六家未披露名称的商业银行因与该国比特币交易所生态系统关系不明或面临监管机构审查。

  1月8日发布的声明显示,韩国金融情报组和金融监督管理处想要了解这些为数字货币交易所提供账户的银行是否严格遵守反洗钱和客户身份识别相应法规。

  这些机构表示:“检查员将考察银行在与数字货币交易所的交易过程中,是否遵守了反洗钱(AML)义务,以及是否采取适当措施来核实参与数字货币交易的客户身份。”

  申明指出,官员们将调查银行是否有匹配存款姓名与虚拟账户持有人姓名的电子系统,以及银行是否可以停止与拒绝提供客户信息的交易所进行交易等。

  申明还指出,韩国政府正在监控数字货币交易,并得出以下结论:

  “政府将继续审查所有可能的选择,不排除关闭数字货币交易所,将数字货币交易的副作用最小化。副作用包括以数字货币为工具的欺诈,对数字货币交易所的网络攻击,以及非理性的过热投机行为。

  不到一周前,韩国新闻机构联合通讯社(YonhapNews)宣布,韩国将于本月晚些时候开始实施新的数字货币交易所监管法规。

  去年12月,韩国官员首次披露了强化韩国交易所生态系统监管政策的计划。

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